شرطة الضرائب في النمسا تكتشف أكبر عملية تهرب ضريبي في تاريخها بقيمة تزيد عن 3.5 مليون يورو

حققت شرطة الضرائب في سالزبورغ نجاحاً لا يصدق أثناء عمليات البحث لمنازل مشغلي حانة كبيرة للتزلج في سبتمبر 2019، حيث تمت مصادرة مبالغ نقدية ودفاترإدخار بأموال سوداء يبلغ مجموعها أكثر من 3.5 مليون يورو، وكما لو أن هذا لم يكن كافيًا، تم اكتشاف مسدس غير قانوني في النزل.

وبناءً على تحقيقات خاصة، كان محققو الضرائب يشتبهون منذ فترة طويلة في أن حانة Salzburg après-ski، وتم تأكيد هذا الشك، كما تم العثور على 34500 يورو في جيوب سترة المتهم، وقد قال المتهم بطريقة فكاهية إنها "مصروف جيبه".

وأظهرت عمليات البحث الإضافية المدى الهائل غير المعقول للتخفيضات الضريبية المشبوهة، وفي الخزينة الداخلية وفي جيوب مختلفة، تم العثور على مبالغ نقدية تزيد عن 780،000 يورو وأكثر من 200 دفتر توفير في الغالب بدون اسم إيداع إجمالي يزيد عن 2.7 مليون يورو.

ونظرًا لعدم تمكن المتهم من شرح مصدر الأموال، فقد كان هناك شك في أن الأموال جاءت من الدخل الأسود لما بعد التزلج، وعلى وجه الخصوص، ولأنه من خلال النظر في دفاتر التوفير، يمكن تحديد أنه تم إنشاء ما يصل إلى ثلاثة دفاتر ادخار بدون اسم مع إيداع أقل بقليل من 15000 يورو خلال موسم الذروة وأن هذه المعاملات لم يتم تضمينها في مستندات الأعمال الخاصة بالحانة.

وبسبب ضغوط التفتيش، قام المتهمون بتحويل مليون يورو إلى مكتب الضرائب "كدفعة مقدمة" للمطالبة الضريبية الإضافية المتوقعة بعد أيام قليلة من البحث، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه منذ وقت البحث، أعلنت مؤسسة تقديم الطعام عن ضعف حجم المبيعات الشهرية تقريبًا مقارنة بفترات المقارنة قبل البحث، كما قدم المتهمون عن أنفسهم اعترافًا كاملاً.

وأدى التدقيق الضريبي الدقيق المكتمل من قبل مكتب الضرائب النمساوي، موقع سانت يوهان-تامسويغ-زيل أم سي، بدعم من قسم التحقيق الضريبي، إلى مطالبة ضريبية إضافية بمبلغ 3،255،158 يورو، وقد دفع المتهمون بالفعل معظم هذا المبلغ.

الآن جاء دور مكتب المدعي العام في سالزبورغ، لأنه يتعين على المتهمين أيضًا الرد أمام محكمة سالزبورغ الإقليمية، حيث أنهم مهددين بغرامة بالملايين، كما يمكن الحكم عليهم بالسجن لعدة سنوات.

وقال وزير المالية غيرنوت بلوميل، "إن مبلغ النقود السوداء الموجودة هنا فاجأ حتى المحققين الأكثر خبرة،" أتوجه بالشكر إلى محققي الضرائب ومكتب الضرائب على التحقيق الدقيق والاستكمال الناجح لهذه القضية غير المسبوقة ".


INFOGRAT-ر.أ