Krone - فيينا:
منذ عام تقريباً، بدأ مكتب منع الاحتيال SOKO في النمسا الخاص بالتعامل حصرياً مع الشركات الوهمية.
 |
| (Bild: APA/dpa/Julian Stratenschulte) |
على الرغم من أن الشرطة المالية قد اتخذت إجراءات ضد الشركات الوهمية في الماضي بأفضل ما في وسعها، فقد نشأت خلال الوباء مثل الفطر.
في الربع الثالث من العام السابق، تم تأسيس SOKO لتعقب الشركات الوهمية وتفكيكها ومسحها من سجل الشركات، من أجل محاسبة الداعمين لهم أيضاً.
كل شركة وهمية تدمر موقع عملنا، ومع SOKO نحن نحمي رجال الأعمال الصادقينوزير المالية ماغنوس برونر
 |
| Finanzminister Magnus Brunner bei der Vorstellung der SOKO-Scheinunternehmen.(Bild: Jöchl Martin) |
في كثير من الحالات، يتم غسيل الأموال
يظهر تقرير أولي مؤقت صادر عن وزارة المالية أن وقت فرقة العمل لم يذهب سدى، منذ بدايته، حدد المحققون مطالبات ضريبية إضافية بحوالي 100 مليون يورو، وهي ليست مجرد احتيال على دافعي الضرائب، إنما هي طريقة لغسيل الأموال في كثير من الحالات، وغالباً ما يواجه المحققون في SOKO محترفين "شيطانيين".
غالبا ما تكون مرتبطة "بالجريمة المنظمة"
في غضون بضعة أشهر، قامت بعض الشركات بتهريب أكثر من 33 مليون يورو من خلال عدة حسابات، ونظمت عمليات سحب نقدي للأموال من أجل استخدامها في مدفوعات أجور غير قانونية أو رشوة أو جني أرباح غير قانونية، ويستهدف المحققون حالياً 600 شركة وهمية، وأضيفت 70 شركة جديدة هذا العام وحده.
يوضح وزير المالية ماغنوس برونر: "لا تلحق الشركات الوهمية الضرر بالموقع فحسب، بل ترتبط غالباً بالجريمة المنظمة، مثل الجرائم المتعلقة بالمخدرات" "مع SOKO نحن نواجه هذا الاتجاه السلبي".
IG
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة