Vienna - فيينا:
اكتشف المحققون أكثر من 9000 حالة احتيال دولية، مثل التهرب الضريبي والشركات الأمامية وغسيل الأموال في عام 2021.
 |
| Ermittler deckten über 9.000 internationale Betrugsfälle auf. ©APA/HARALD SCHNEIDER (Symbolbild) |
لا تقتصر نماذج الاحتيال على الحدود الجغرافية لبلد واحد، مما يجعل التحقيقات أكثر صعوبة، حيث حارب المكتب المركزي المحلي للتعاون الدولي (ZIZ) أكثر من 9000 حالة احتيال ضريبي دولي من خلال المساعدة الإدارية عبر الحدود في عام 2021، بعد 7000 حالة في العام السابق، وجاء ذلك في بيان صادر عن وزارة المالية.
الشبكات العالمية في قضايا الاحتيال
قال Ernst Radlwimmer مدير ZIZ في البيان الصحفي: "بما أن الشبكات العالمية تنعكس في اقتصاد الظل، فإن تبادل المعلومات المتعلقة بالضرائب على مستوى الاتحاد الأوروبي - وما بعده - يكتسب أهمية منذ سنوات" ويتم تنفيذ العديد من خطوات التحقيق عبر الحدود - طلبات الإنفاذ أو أوامر التحقيق أو تفتيش المنازل، على سبيل المثال.
كشف المحققون عن 9000 حالة احتيال دولية
من خلال تبادل المعلومات مع سلطات جزر Virgin البريطانية، تمكنت ZIZ من تتبع شركة خارجية ذات هيكل ملكية متفرع إلى شركة نمساوية، مما جعل الإسناد الصحيح وفرض الضرائب غير ممكن على الأرباح، وفي قضية أخرى عابرة للحدود، كشفت ZIZ عن التهرب الضريبي من قبل النمساوي الذي عمل في النمسا و Liechtenstein في نفس الوقت، وأخفى الدخل من علاقة العمل الثانية، وتبين أن الرجل قد عمل كوسيط لعمال شركة Liechtenstein وأن إجمالي 13 شخصاً لم يكشفوا عن دخلهم الكامل من Liechtenstein في النمسا.
IG
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة