ORF - فيينا:
تبدأ محكمة في غراتس مع عمليات احتيال خطيرة وغسيل أموال منذ اليوم الثلاثاء: ويقال إن المتهم قد أضر بشركات من خلال معاملات وهمية - وفي النمسا وحدها يقال إن الضرر يبلغ حوالي 70 مليون يورو.
 |
| APA/KARIN ZEHETLEITNER |
يتوافق الإجراء مع ممارسة احتيال تُعرف باسم "احتيال الرئيس التنفيذي" أو "احتيال الرئيس الوهمي" حيث يتظاهر شخص ما بأنه مدير إداري أو عضو مجلس إدارة، ويرسل الجاني أو الجناة بريداً إلكترونياً إلى الشخص المسؤول عن المعاملات المالية في شركة ما، متظاهراً أن الرسالة من مجلس إدارة الشركة ويعطي تعليمات بإرسال ملايين الدولارات في أسعار الشراء لعمليات الاستحواذ المزعومة على الشركة، وفي بعض الحالات، يقوم المحتالون بالاتصال بالموظفين، متنكرين كمحامين، والإشارة إلى رسائل البريد الإلكتروني هذه.
تحدد خمس سنوات في 15 دولة
يُتهم مواطن تونسي يبلغ من العمر 63 عاماً بأنه المالك والمدير الإداري - أي الرئيس التنفيذي - لشركة كانت متورطة في بيع الشركات على الإنترنت، وهو محتجز منذ ثلاث سنوات، واستمر التحقيق معه خمس سنوات.
وكما أوضح ممثل مكتب المدعي العام الاقتصادي والفساد يوم الثلاثاء، فإن 15 دولة تعمل معاً في هذه القضية؛ وتقوم بتجميد 15 مليون يورو على الأقل في حساب صيني، وانتهى الأمر بالقضية في غراتس لأن أولى الشركات المتضررة تقع في شتايرمارك.
يُقال إن الرجل البالغ من العمر 63 عاماً لم يكن هو الجاني المباشر، ولكن وفقاً للائحة الاتهام، كان مسؤولاً عن تنظيم وإنشاء البنية التحتية للتعامل مع الأنشطة الاحتيالية وغسيل الأموال اللاحقة، وتم تقسيم المبالغ المستلمة على الفور إلى مبالغ صغيرة وتحويلها إلى مجموعة متنوعة من الحسابات حتى لا تتمكن الشركات التي تعرضت للاحتيال من استرداد أموالها.
وشدد المدافع على أنه "لم يكن بأي حال من الأحوال جانياً مباشراً" و "لم يكن سنتاً واحداً" انتهى به المطاف مع الرجل البالغ من العمر 63 عاماً، وقال محامي الدفاع "لم يتم القبض على أي من الجناة المباشرين حتى الآن" ولا بد من أن مكتب المدعي العام قد قدم شيئاً ضد موكله "وإلا لكان قفص الاتهام فارغاً اليوم".
13 يوما من المحاكمة المقررة
الادعاءات هي احتيال تجاري خطير وغسل الأموال وجريمة التنظيم الإجرامي، والمتهم لا يعترف ولا يشعر بالذنب، و13 يوماً من المحاكمة مقررة في الوقت الحالي.
IG
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة