تهمة التهرب الضريبي.. غرامة مالية قدرها 330 ألف يورو على متورط في قضية احتيال كبرى بالنمسا
أصدرت المحكمة الإقليمية في مدينة كلاغنفورت يوم الأربعاء حكماً بتغريم رجل نمساوي يبلغ من العمر 50 عاماً من مقاطعة كارنتن، غرامة مالية قدرها 330,000 يورو، وذلك لإدانته بتهمة التهرب من دفع الضرائب والرسوم التي بلغت قيمتها 1.4 مليون يورو. وتأتي هذه المحاكمة ضمن تداعيات القضية الجنائية الكبرى المعروفة باسم “EXW”، والتي تتعلق بالاحتيال على المستثمرين في النمسا، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
القضية والإدانة
أفادت حيثيات الحكم بأن المتهم كان يقوم بشراء العملات المشفرة لحساب المستثمرين في نظام “EXW” ثم يحوّلها إلى النظام المذكور. وقد استند قرار المحكمة بالإدانة إلى اعتراف الرجل بذنبه. وفي حال لم يتمكن المدان من دفع الغرامة المالية المقررة، فإنه يواجه عقوبة بديلة بالسجن لمدة عشرة أشهر.
وأكدت القاضية Claudia Bandion-Ortner، رئيسة هيئة القضاة والمحلفين، أن المحكمة لن تعارض في حال طلب المتهم الحصول على تصريح بارتداء السوار الإلكتروني (للمراقبة بدلاً من السجن). وقد قبل المتهم بالحكم الصادر، فيما لم يُدلِ المدعي العام Julius Heidinger بأي تصريح بعد إعلان الحكم.
الصلة بقضية “EXW” الكبرى
تتمحور التهم الموجهة للمدان حول التهرب من دفع ضريبة الشركات وضريبة أرباح رأس المال، وكلها مرتبطة بملف “EXW” المعقد. ويُعد مخطط “EXW” نظام احتيال استثماري واسع النطاق، يُزعم أنه تسبب في خسارة ما لا يقل عن 20 مليون يورو لحوالي 40,000 مستثمر من مختلف أنحاء العالم.
تجدر الإشارة إلى أن المتورطين الرئيسيين في قضية “EXW” كانوا قد أُدينوا قبل عام في المحكمة الإقليمية بكلاغنفورت، ولم تكتسب أحكامهم بعد الصفة القطعية. كما أن المدان في هذه القضية الحالية كان قد صدر بحقه حكم بالسجن المشروط جزئياً في محاكمة “EXW” السابقة، وهذا الحكم هو أيضاً لم يصبح نهائياً بعد.
إدارة 6.7 مليون يورو في أشهر قليلة
وتتعلق المخالفات التي ارتكبها المتهم بعمليات تبادل وتحويل أموال المستثمرين ذهاباً وإياباً، وهو ما كان محور محاكمة هيئة المحلفين الحالية برئاسة القاضية Claudia Bandion-Ortner. وأوضح المدعي العام Heidinger أن الرجل البالغ من العمر 50 عاماً كان يدير “مركز صرف” للعملات المشفرة، وتم الترويج له من قِبل المسؤولين عن مخطط “EXW” باعتباره “شريك الصرف الرسمي”.
كان المستثمرون يحوّلون أموالهم إلى حساب رجل الأعمال هذا، الذي بدوره كان يشتري بها العملات المشفرة ويصدر إيصالات للمستثمرين، لتتدفق هذه الأموال في نهاية المطاف على شكل عملات مشفرة إلى نظام “EXW”.
“الأموال كانت تُرسل في حلقة مفرغة”
ولفت المدعي العام إلى أن العملية كانت تتم على نطاق واسع، حيث قال: “تم إيداع ما مجموعه 6.7 مليون يورو في غضون بضعة أشهر من قبل المستثمرين في حساب المتهم، وكان من المفترض أن تتدفق هذه الأموال إلى نظام EXW”. وأضاف أنه تم استخدام 4.9 مليون يورو فقط من هذا المبلغ لشراء عملات “بيتكوين”، بينما تم سحب أو تحويل جزء من المبلغ المتبقي عبر عمليات سحب نقدية أو تحويلات أخرى. كما كانت هناك معاملات وهمية.
وذكر المدعي العام أن إحدى الطرق الأخرى المتبعة كانت تحويل العملات المشفرة مجدداً إلى شركة المتهم ثم إعادة تحويلها إلى “EXW”، قائلاً: “الأموال كانت تُرسل في حلقة مفرغة“. وتمت محاولة التستر على ذلك باستخدام فواتير وهمية. وتم إيهام العملاء بأن أموالهم قد استُخدمت على النحو المطلوب، “ولكن كما نعرف من قضية EXW، فقد اختفت الأموال جزئياً”، مؤكداً أن المتهم لم يدفع أي ضرائب مستحقة.
المتهم يعترف جزئياً قبل اعتراف شامل
دافع المتهم عن نفسه أمام هيئة المحلفين مطولاً، حيث أقر بالذنب جزئياً في تفويت المواعيد النهائية لدفع الضرائب، قائلاً: “كانت هذه مسؤوليتي، وقد وثقت بمستشاري الضريبي كثيراً”. لكنه اعترض على المبلغ الإجمالي للضرائب المذكور في لائحة الاتهام، وأقر فقط بمبلغ 100,000 يورو. كما نفى تهمة كونه “شريك صرف” لـ “EXW”، وحاول أن يبرر ذلك، إلى جانب تدفقات مالية مختلفة، بتفاصيل واسعة.
وبعد خلافات كلامية متعددة مع القاضية الرئيسة، خضع المتهم لجلسة استشارة مطولة مع محاميه. وقال المحامي بعدها: “لقد ناقشنا مجدداً وبشكل مستفيض النية المشروطة”، مشيراً إلى أن هذه النية المشروطة أصبحت غير قابلة للجدل عملياً، وأن الخلاف يقتصر فقط على حجم الضرر. سأل القاضي المساعد Christian Liebhauser-Karl عما إذا كان من الممكن أن يكون حجم الضرر الذي تم تحديده في التحقيق الدقيق صحيحاً، وإلا فستكون هناك حاجة إلى تقرير خبير. فأجاب المتهم باقتضاب: “نعم“، وبناءً عليه أصبح اعترافه شاملاً في نهاية المطاف.
كان من المفترض أن يدلي المتهم الرئيسي في قضية “EXW”، والذي يقضي حالياً عقوبة السجن، بشهادته كشاهد في هذه المحاكمة. لكنه اعتذر خطياً، مشيراً إلى أنه أصبح أباً يوم الأربعاء ولذلك لا يمكنه الحضور.
